Разыскиваемый в Индии Нирав Моди арестован в банке. Он пытался открыть банковский счет в Великобритании.
Накануне газета The Telegraph разыскала его квартиру стоимостью в 8 миллионов фунтов стерлингов в лондонском Вест-Энде. Спустя несколько дней сотрудник банка опознал Моди и вызвал полицию.
48-летний Нирав Моди, ювелир с бриллиантами, чьи украшения носили голливудские звезды. Моди был задержан Британской полицией после того, как банковский служащий связался со Скотланд-Ярдом. Накануне было напечатано оглашение расследования газетой The Telegraph.
Таким образом, Моди обвиняют в банковском мошенничестве в 1 миллиард фунтов стерлингов. крупнейшем в истории Индии, вчера на судебном заседании отказали в залоге и поместили под стражу.
Моди столкнется с суровыми условиями в английской тюрьме викторианской эпохи. По словам главного инспектора тюрем Великобритании Питера Кларка эта тюрьма является «одной из самых переполненных в Англии и Уэльсе»
В итоге, окружной судья Мари Мэллон постановила, что существует риск того, что миллиардер не сможет быть на будущих слушаниях. Моди имеет доступ к большим суммам денег, которые могут помочь ему уклониться от судебного разбирательства, и его «желания сделать это».
Известно, что квартира алмазного магната-миллиардера занимает пол этажа в башне «Центр-Пойнт», также у него есть офис за углом на площади Сохо (в центральном Лондоне).
Вчера в Вестминстерском магистратском суде сообщили, что Моди платят 20 000 фунтов стерлингов в месяц в качестве сотрудника компании Diamond Holdings Limited, которая была основана в мае прошлого года после того, как Моди покинул Индию.
Известно, что Моди, одетый в белую рубашку и черные брюки за армированной стеклянной стеной, сказал только: «Я не согласен», когда его спросили, согласился ли он быть экстрадирован в Индию. Его отказ может спровоцировать битву за экстрадицию, которая может занять годы.
Суд услышал, что Саджид Джавид, министр внутренних дел, удовлетворил просьбу Индии о выдаче Моди 13 марта. Это- через четыре дня, после того, как «Телеграф» раскрыл его роскошную жизнь за границей – в бегах.
Мистер Моди был одет в куртку из страусиной кожи за 10 000 фунтов, когда репортер The Telegraph столкнулся с ним на улице Лондона.
Судебное заседание по делу Нирав Моди в Лондоне
Судебное заседание подтвердило, что Моди был присвоен номер национального страхования в Великобритании.
Вчера также выяснилось, что он платил муниципальный налог в арендуемой квартире в башне Центре Пойнт. Арендные ставки на подобные квартиры в башне были установлены в 17 000 фунтов стерлингов в месяц.
Суд также узнал, что у него было три паспорта – один, который сейчас находится в полиции, другой – в министерстве внутренних дел. Третий паспорт – в DVLA в качестве заявления Моди о получении временных водительских прав Великобритании.
Миллиардер Нирав Моди арестован в Лондоне
Г-н Хепберн Скотт сказал суду: «Он [Моди] живет здесь очень открыто и заметно», отметив, что его местные власти даже пригласили его зарегистрироваться для голосования.
Адвокат добавил: «Неудивительно, что он очень сильно оспаривает обвинение. Он выдвинет ряд возражений против экстрадиции, включая политические мотивы и проблемы с правами человека».
Прокурор Джонатан Суэйн ранее заявил суду, что Моди разыскивается за сговор с целью обмана и заговор с целью скрыть преступную собственность. Утверждается, что мошенничество обошлось национальному банку Пенджаба в 1,2 миллиарда долларов (1 миллиард фунтов).
УСЛУГИ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА C АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ВСТРЕЧАХ В МОСКВЕ